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电信诈骗上游灰色产业链体量惊人 专人搜集售卖信息

移动版  点 击:  2016-12-12 07:34  来 源:网络整理  字号:

警方展示收缴的用于电信诈骗的作案工具 织梦内容管理系统

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  警方展示收缴的用于电信诈骗的作案工具 记者 黄巍俊 摄

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  金羊网记者 张璐瑶 通讯员 曾祥龙 黄康灵 胡志军

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  近日,广东省公安厅组织全省各地警力在广东及辽宁、湖北、广西、天津等10个省(市)28个市,集中开展“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案收网行动,共捣毁电信诈骗犯罪窝点150余个,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人270余名(其中抓获“猜猜我是谁”、“我是你领导” 类电信诈骗犯罪嫌疑人210余名),缴获公民个人信息200多万条,冻结资金120多万元,初步核破案件320余宗。 织梦内容管理系统

  省公安厅刑侦局副局长钱波介绍,行动发现,电信诈骗的上游灰色产业体量依然很大。

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  办案民警告诉记者,仅买卖公民个人信息这条“灰产”,在湖北荆州的窝点里,警方就发现了几百万条公民个人信息,窝点里两兄妹以每条0.1-0.5元的价格出售公民信息,3个月就获利30余万元。而在广东深圳的窝点中,嫌疑人则从事电脑维修行业,疑以此盗取大量公民个人信息。

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  此外,还有人专门为电信诈骗团伙提供成套的身份证、手机卡、银行卡等,组成一系列电信诈骗上游灰色产业链。

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  专业人士搜集售卖海量信息 dedecms.com

  今年7月份,茂名市公安局刑警支队对“公安部电信诈骗案件侦办平台”录入的“猜猜我是谁”及“我是你领导”类冒充熟人电信诈骗案件进行梳理时发现,今年6月16日,广州一名阿婆接到冒充孙子的电话,被骗10.5万元,这笔赃款最终在电白区麻岗镇被取走。 copyright dedecms

  茂名市局刑警支队迅速开展调查,并将该案定为“326”专案,初步查明该团伙由电白籍人员陈某、罗某某夫妇为首,组织一大批人员在广西、贵州、山东、广东的广州、中山、韶关、惠州等地拨打诈骗电话,诈骗成功后,由林某某组织多名人员在茂名电白、阳江、中山、湛江雷州等地流窜取款。

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  经查,该特大电信网络诈骗团伙成员共计100余人,涉案金额约230余万元,窝点遍及广东、山东、贵州、湖北、广西、湖南、海南、辽宁、北京、天津等十个省(市)。 本文来自织梦

  钱波介绍,此次行动,一举打掉团伙涉及电信诈骗犯罪通常所具有的组织策划者、话务组、取款组、提供公民信息组、提供银行卡组等五个主要环节。 织梦内容管理系统

  其中,警方仅从公民信息组就缴获公民个人信息数百万条,主要来自湖北荆州、广东深圳的两个贩卖信息窝点。

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  “湖北荆州团伙在电白还有专门的买卖个人信息的中介,长期与电白多个电诈团伙有合作,”办案民警告诉记者,“他们除了给电白籍电诈犯罪分子提供公民个人信息,也提供给全国各地的其他客户。”

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  据了解,湖北团伙仅由向氏兄妹两人组成。其中,哥哥曾毕业于某大学计算机系,而后利用自己的计算机技术专职在网上搜索整合海量公民个人信息,妹妹则负责接单、发货。 本文来自织梦

  “他们提供的公民个人信息,不仅详细到名字、单位、部门、上下级关系、车主信息、车牌号码、银行贷款信息等,甚至还有详细的月收入、年收入等。”办案民警介绍。按照根据信息的详细程度不同,兄妹俩以每条0.1元-0.5元的价格将这些信息打包卖出。今年7月开始,3个月左右,他们就进账30多万元。 dedecms.com

  “买到详细的公民个人信息后,在电白的诈骗窝点就会根据收入高低做评估,然后确定要骗多少钱。”民警介绍。 内容来自dedecms

  警方统计,2013年至今,向氏兄妹就靠卖信息获利100多万元,这些信息大多数都卖给了全国各地的诈骗分子。行动时,警方还在向某的电脑中查获几百万条公民个人信息。 本文来自织梦

  网售套卡应对ATM延迟转账

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  在侦办“326”专案同时,茂名市公安机关派出一组精干力量同北京市警方共同侦办一起李某被以“猜猜我是谁”电信诈骗案,发现一个以黄某轩为首的重大电信诈骗团伙,骗款同样流向电白,该团伙成员20余名,团伙涉及案件20余宗、涉案金额约50余万元。茂名市局公安机关确定该案为“327”专案进行侦查。 本文来自织梦

  办案民警介绍,该案主犯黄某轩在茂名承包了一个龙眼厂,却召集了一大批“话务员”,为他们提供手机卡,藏在龙眼厂里打电话诈骗。

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  该案中,警方还发现,黄某轩也会批量从上游灰色产业链中,批量购买公民个人信息,以及银行卡、身份证、手机卡等“套装”。

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  “他们购买的电话卡还会与公民信息相对应,比如这批公民信息是郑州的,他们就专门买郑州号段的号码,以增加诈骗的可信度。”办案民警说。

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  诈骗得手后,为了快速转账,他们还会提前从买卖银行卡团伙处购买银行卡。

织梦好,好织梦

  办案民警告诉记者,仅“326”专案中,该团伙就通过网络,从辽宁丹东、湖北武汉、山东青岛、广东东莞四条线的银行卡上家中购买大量银行卡。“他们卖的都是‘套卡’,一套包含身份证、对应的四大银行的银行卡、与之绑定的手机卡,”办案民警说,“为了应对ATM机转账延迟24小时的新规,他们出售的银行卡还都开通了支付宝功能,一套售价从2500元到3000元不等。”

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